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警方起底电信诈骗套路


【时间:2018年08月09日 16:50】 【来源:玉林新闻网-玉林日报】【作者:禤繁 陈东 刘杏】 【编辑:麦一帆】


骗子通过改号软件 冒充“公检法”来电

新骗局来了!上半年,玉林市冒充公检法诈骗案件共发案141起,涉案金额多达1382万元。

其实这类案件就五招,但可谓环环相扣、步步紧逼,集有的放矢、巧言令色、威逼利诱于一身,有时令人猝不及防。

首先,冒充“公检法”机关工作人员,以冠冕堂皇的理由取得信任。“喂,你是某某吗?”“你可以打114查询啊,我提供的是xx公安局的电话。”骗子多是通过网络获取个人信息,例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任,同时会通过改号软件将来电显示改为警方办公电话,让受害人拨打114查询验证,进一步增强信任,然后转接各部门进行洗脑。

其次,强势轰炸,震慑被害人。“你涉嫌拐卖人口,xx公安局已经立案侦查,你要是不及时证明跟你没关系,到时候后果很严重,可能要坐牢!”骗子会通过声色俱厉的语气,强势震慑并控制受害人的意志,使人顿时大脑一片空白,急于想证明清白或挽回损失,从而答应配合。“你现在马上去酒店开一间房,所有的操作都在房间进行,不能让其他人知道!”骗子还会多次反复提醒不能对任何人说起这个事情,包括父母、配偶、子女。

再次,严厉恐吓受害人。“看到了吧,你的通缉令已经发布了,上面还有公安局的印章……”

骗子会一步步让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被捕。为了增强恐吓效果,让骗局更加逼真,骗子还会通过虚假政法机关官网或网络传真给受害人通缉令或传票,再利用受害人的恐慌心理,缓和语气,进一步骗取信任。

然后,受害人完全失控入局转账。“你先把钱转到我们的安全账户,等调查清楚后再如数归还……”骗子会给受害人提出“证明清白的唯一方法”,就是配合“公安机关”资金调查,而所谓的资金调查,就是要求受害人把银行卡里的现金,取出转入指定账户;或者把所有银行卡的资金转到一张卡上,然后骗取账号和密码等。

结果,遥控转账,吃干榨净。骗子会全程电话遥控受害人转账,直到受害人卡上的存款全部落入骗子手中。但有时候这还不是最后的结局,骗子还会不断拨打电话各种威逼转账,直到被发现为止。

揭秘:每个受害者都面对五个团伙

每一起电信网络诈骗案中,面对的并不是一个传统意义上的骗子,而是一个分工精细、高度产业化的诈骗产业链,上下游附着至少五个专业团伙。一盗卖个人信息团伙:通过黑客技术等非法手段,盗取大量公民个人信息进行贩卖;二直接诈骗团伙:对实施诈骗的人员进行培训后,利用购买到的公民个人信息通过网络、电话、短信等方式发送诈骗信息,并冒充公检法等各种工作人员通过忽悠、哄骗、恐吓等手段获得受害人信任,并向指定账户汇钱。三技术支撑团伙:通过收集办理匿名电话卡,搭建网络电话平台,制作木马程序、钓鱼网站等为实施诈骗提供技术帮助。四银行卡办理团伙:通过各种途径办理各个银行的多张银行卡,转手贩卖用于诈骗。五洗钱团伙:利用网银将账户上的钱快速转移,由专人在各地ATM机上取出,或通过购买游戏卡、电话卡、网络支付等方式将这些钱洗白,汇入电信网络诈骗集团的账户中。

近年来,随着金融业和通信业的快速发展,信息交流和支付手段变得多样化,也越来越便捷,而通过虚假信息实施诈骗的犯罪也随之滋生,借助于手机、固定电话、网络等通信工具作为媒介,再通过现代的网银技术实施的“非接触式”的诈骗犯罪。“伪基站”的滥用也让不法分子可以将自己的电话号码冒充为银行、运营商客服热线,甚至110等号码,大大增加了市民的辨别难度。

别慌!人民警察显神威

别怕,反诈骗中心正在组建中!据了解,玉林市打击治理电信网络新型违法犯罪中心将整合银行和运营商资源进驻参战,根据电诈案件的特点,第一时间接警,对诈骗电话预警拦截,对受害人劝阻,对涉案账户紧急止付,最大限度为老百姓止损、挽损。

从境外拨打诈骗电话诱使受害人上当,资金转入境外账户,专人分散取款……这是电影《巨额来电》中的场景,也是冒充公检法诈骗案件的特点。“提高自我防范意识才是最有效的!”警方指出,其实电信诈骗已经屡见不鲜,但却屡屡得手,就是老百姓不了解骗子的套路,容易陷入对方的圈套中。跟往年是国内团伙作案有所不同,今年的新特点是境外团伙作案,大大增加了侦查和抓捕的难度。警方再次提醒广大市民,增强防范意识,多了解骗子的招数,让电信诈骗分子无计可施。(记者 禤繁 陈东 实习生 刘杏)

原标题:你面对的不是一个传统意义上的骗子,而是一个分工精细、高度产业化的诈骗产业链—— 警方起底电信诈骗套路



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