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玉林警方破"3.29"特大集资诈骗案 涉案金额5000多万


【时间:2018年04月27日 14:54】 【来源:广西新闻网】【作者:谢冬梅 冯春晖】 【编辑:潘晓明】


玉林警方破"3.29"特大集资诈骗案 涉案金额5000多万

玉林市公安局侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会现场。广西新闻网记者 谢冬梅 摄

玉林警方破"3.29"特大集资诈骗案 涉案金额5000多万

玉林警方在上海机场押解嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

玉林警方破"3.29"特大集资诈骗案 涉案金额5000多万

玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

广西新闻网玉林4月27日讯(记者 谢冬梅 通讯员 冯春晖)4月26日下午,玉林市公安局召开侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会,会上向媒体通报玉林警方成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批,冻结涉案资金711万元,查封涉案房产1套。

    500人报警称被骗钱 玉林警方专案侦查

    3月29、30日,陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称:环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司(以下简称“环联玉林分公司”)以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗他们参与买卖外汇,每人均被骗14000元以上。

    玉林警方认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大,依法立为集资诈骗案侦查。当日即成立专案组,全力开展侦查工作。专案组启动大要案件侦办机制,一方面快速制作、分发相关表格,引导报警群众收集整理报警的证据材料,并进行法律宣传和情绪安抚,共收集群众报警材料1158份。另一方面立即对公司有关人员进行调查,并依法对该公司办公场所进行查封,查扣电脑等物证一批。

    专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查,7名管理人员中,6人使用假名,只有法人代表叶某明使用真实姓名,但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手,夜以继日,连续奋战,依靠公安大数据资源,紧扣“人流、物流、资金流、信息流”,经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”,快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份:叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等,均是广东省广州市花都区人,年龄最大的36岁,最小的27岁。



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